Verificación de identidad bajo la Ley de Prevención de la Transferencia de Ganancias Criminales
Identificación
Sobre la verificación de identidad según la Ley de Prevención de la Transferencia de Ganancias Criminales
A partir del 1 de marzo de 2008, con la entrada en vigor de esta ley, si el importe de su transacción en efectivo supera los 2.000.000 de yenes, será necesario realizar una nueva verificación de su identidad. Para transacciones en efectivo inferiores a 2.000.000 de yenes o transacciones mediante transferencia bancaria, se aplicará la Ley de Negocio de Artículos Usados.
Nuestras obligaciones bajo la Ley de Prevención de la Transferencia de Ganancias Criminales
En cuanto a la compra de joyas, metales preciosos, etc. cuyo pago en efectivo exceda los 2.000.000 de yenes (No aplica a transferencias bancarias)
Verificación de la identidad del cliente
Creación y conservación de registros de verificación de identidad del cliente y registros de transacciones (durante 7 años)
Notificación de transacciones sospechosas (a la Agencia Nacional de Policía y al Ministerio de Economía, Comercio e Industria)
Documentos de verificación de identidad para clientes corporativos
Documentos de verificación de identidad originales que debe presentar
Certificado de registro de la empresa
Certificado de registro de sello
Documentos emitidos por organismos oficiales que contengan el nombre de la corporación y la dirección de su oficina principal o sede.
Documentos de verificación de identidad que debe presentar el encargado de la transacción
Licencia de conducir, varias tarjetas de seguro médico, libreta de pensiones nacionales, libreta de salud materno-infantil, certificado de registro de extranjeros, tarjeta de registro básico de residentes, pasaporte, etc. (Documentos que contengan nombre, dirección y fecha de nacimiento, y que tengan una foto pegada)
Documentos de verificación de identidad para clientes individuales
Licencia de conducir, varias tarjetas de seguro médico, libreta de pensiones nacionales, libreta de salud materno-infantil, certificado de registro de extranjeros, tarjeta de registro básico de residentes, pasaporte, etc. (Documentos que contengan nombre, dirección y fecha de nacimiento, y que tengan una foto pegada)
